Засновник Binance, Чанпен Чжао, знаходиться під великим тиском прокуратури США через його вину у порушенні законів щодо відмивання грошей. Прокурори вимагають від нього вироку ув’язнення на 36 місяців. Стверджують, що це буде адекватним покаранням та стримуванням для нього та інших осіб, які можуть порушити закони США ради власного прибутку.
Дії Чжао були спрямовані на прискорене розширення операцій Binance та збереження його позиції як провідної біржі криптовалют. Прокурори вважають, що він умисно не впровадив ефективну систему «знай свого клієнта», що дозволило підозрілим та злочинним користувачам здійснювати транзакції через Binance.
Незважаючи на те, що Чжао визнав свою вину, він зараз перебуває під заставою. Суддя відмовив йому у можливості поїхати до Дубая під час розгляду справи через ризик втечі через його значне багатство.
Ця ситуація підкреслює серйозність порушень закону щодо криптовалют та важливість дотримання відповідних регуляційних вимог, особливо в галузі фінансів. Та гроворить про те, що наявність ефективних механізмів контролю та протидії відмиванню грошей має велике значення для запобігання фінансовій злочинності.