У четвер Telegram повідомив про закриття двох великих чорних ринків, які, за оцінками, принесли понад 35 мільярдів доларів з 2021 року, обслуговуючи кіберзлочинців і шахраїв.
Дослідницька компанія Elliptic повідомила, що китайськомовні ринки Xinbi Guarantee та Huione Guarantee разом були набагато прибутковішими за Silk Road – незаконний наркоторговий майданчик, який ФБР захопило у 2013 році, вартість якого оцінювалася приблизно у 3,4 мільярда доларів.
Обидва ринки були вимушені припинити свою роботу у вівторок, про що повідомила Elliptic, і вже Huione Guarantee підтвердив, що його ринок буде повністю закритий через видалення з Telegram.
Закриття цих ринків, за словами Elliptic, стане “серйозним ударом для онлайн-шахраїв”, адже відрізає їх від надійного джерела “викрадених даних, послуг з відмивання грошей та телекомунікаційної інфраструктури”.
Huione Guarantee є дочірньою компанією Huione Group, щодо якої США висловили підозри, що вона також контролює Huione Pay та Huione Crypto. Дії Telegram відбуваються після того, як Міністерство фінансів США на початку цього місяця ініціювало план щодо заборони Huione Group у фінансовій системі США. З огляду на побоювання з приводу відмивання грошей, міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив групу у підтримці “кримінальних синдикатів, які вкрали мільярди доларів у американців”.